En la ciudad de Bogotá, D.C. el día 10 de diciembre de 2019, siendo las 2:00 p.m. se reunieron las señoras
Los miembros de la reunión acuerdan que la presente sesión será presidida por
Acto seguido, la presidenta instala formalmente la reuniónn solicitando a la secretaria de la sesión que lea el orden del día:
1) Palabras del presidente.
2) Aportes de los Fundadores.
3) Presentación de los Estatutos, Análisis y debate de los mismos.
4) Aprobación de los Estatutos.
5) Elección de Dignatarios de la Junta Directiva.
6) Elección del Representante Legal.
7) Proposiciones y Varios.
La Presidente de la reunión hace referencia a los objetivos y fines que persigue la Fundación Por la Igualdad que Queremos, refiriéndose especialmente a que la fundación está cimentada en recopilar las experiencias exitosas de las administraciones de las ciudades capitales en especial en lo que tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones, y en esa medida procura recoger y multiplicar las enseñanzas, con el fin de presentar propuestas para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y replicarlo en los demás municipios del país, a través de la partición ciudadana.
Los demás miembros de la sesión manifiestan su acuerdo en las palanras de la presidente y además reafirman su propósito de destinar un aporte patrimonial para que estas ideas se consoliden en estudios y proyectos que lleven a cabo la visión expresada en esos términos.
Los miembros de manera voluntaria y libre de todo apremio, manifiestan que cada uno de ellos aportará al patrimonio inicial de la fundación la suma de DOS MILLÓNES DE PESOS ($2.000.000), lo cual se acredita en el acta de aportes que hace parte integral del acta de constitución de la fundación.
Una vez efectuado este punto, la Presidente ordena que se pasa al siguiente punto de orden del día. La Secretaria procede a leer proyecto de estatutos, el cual una vez leído, es discutido por los integrantes de la sesión y puesto consideración por la Presidente, siendo aprobado por unanimidad de los miembros que integran la sesión, que desde este momento constituyen el Consejo Directivo.
De acuerdo con los estatutos por ellos mismos aprobados, es necesaria designar a los dignatarios de la Junta Directiva, Se proponen las siguientes personas:
- DIANA MARGARITA BELTRAN, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51853282
- HELEN CAMILA BUITRAGO CATILLO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1014266939
- PAOLA ALEJANDRA CALA ORTIZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1010201412
Y como suplentes a las siguientes personas:
- FELIPE ALEJANDRO PACHECO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 801354031
- ANDRÉS ERNESTO PACHECO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79592368
- JUAN CARLOS BAUTISTA CASTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80852307
Esta proposición es aprobada por unanimidad. Estando presente los señores:
- GISELE MANRIQUE VACA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52005376
- OMAIRA QUINTANA QUINTANA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39693549
- DIANA MARGARITA BELTRAN, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51853282
- PAOLA ALEJANDRA CALA ORTIZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1010201412
- HELEN CAMILA BUITRAGO CASTILLO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1014266939
- ANDRÉS ERNESTO PACHECO RINCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79592368
- FELIPE ALEJANDRO PACHECHO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80135403
- JUAN CARLOS BAUTISTA CASTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80852307
manifiestan de viva voz, libre y espontáneamente, que aceptan el cargo como miembro de la Junta Directiva y en ese mismo sentido, manifiestan que bajo la gravedad de juramento prometen acatar y cumplir y hacer cumplir los estatutos de la Fundación Por la Igualdad que Queremos, si fuere necesario reemplazar a cualquiera de los miembros temporal o definitivamente.
Como Representante Legal se propone a BEATRIZ CASTILLO TRUJILLO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41707191 cuyo nombramiento es aprobado por unanimidad de los miembros que integran la Junta Directiva de la Fundación.
La señora Beatriz Castillo Trujillo, manifiesta de viva voz libre y espontáneamente que acepta el cargo de Representante Legal y en ese mismo sentido, manifiesta que bajo gravedad de juramento promete acatar y cumplir y hacer cumplir los estatutos de la Fundación Por la Igualdad que Queremos, en su carácter de Representante Legal.
Proposiciones y Varios
Se solicita a la señora Representante Legal que adelante las gestiones tendientes al reconocimiento de la Personería Jurídica de la Fundación, así como los trámites ante las diferentes autoridades encaminadas a iniciar con las actividades propias de la Fundación.
Una vez agotado este punto, se lee la presente acta siendo aprobada por los miembros que integran el Consejo de Fundadores de la Fundación Por la Igualdad que Queremos.
En constancia se firma en la ciudad de Bogotá, por el Consejo de Fundadores y refrendadas estas firmas por la secretaria de la sesión.
En la presente acta se anexan estatutos que hacen parte integral de la misma.
Nombre, domicilio, naturaleza jurídica, duración y objeto.
PARÁGRAFO: No obstante la mención de la sede de la Fundación, sus actividades podrán realizarse en cualquier sitio del territorio nacional de la República de Colombia, o en cualquier otro País.
Son fines específicos:
Yo, Beatriz Castillo Trujillo, identificada con cédula No. 41.707.191 actuando en calidad de Representante Legal de la FUNDACIÓN POR LA IGUALDADA QUE QUEREMOS identificada con el NIT 901.349.466-6 para atender el requerimiento establecido en las normas de la referencia.
Que ninguno de los miembros de Asamblea, Coonsejo Directivo, fundadores, representantes legales o miembros de órganos de dirección han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico utilizando a nuestra entidad para tal fin y tampoco han sido sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública por haber implicado o utilizado la entidad para la comisión de dicha conducta.
La presente se expide el 29 de enero de 2021.
Que la entidad
De igual manera se certifica que la Fundación como entidad contribuyente del régimen ordinario, ha cumplido con las disposiciones establecidas en el Estatuto Tributario y sus Decretos Reglamentarios.
Para corroborar lo anterior, se remite copia de la declaración de renta del año 2019 presentada en debida forma por la fundación.
Se expide en Bogotá D.C, a los 29 días del mes de enero de 2020.
En Bogotá D.C, siendo las 4:00 p.m., del 15 de febrero de 2021, previa convocatoria hecha, de conformidad con los estatutos de la Fundación, se llevó a cabo la reunión de Junta Directiva, de la
1. Inscripción y verificación del quorum
2. Nombramiento del presidente y secretario de la Junta Directiva
3. Aprobación del orden del día
4. Lectura y aprobación del Informe de Gestión 2020
5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020
6. Presentación y aprobación de la destinación de excedentes
7. Reforma de estatutos
8. Autorización al representante legal para presentar la solicitud de calificación como régimen tributario especial ante la DIAN.
9. Proposiciones y varios
1. INSCRIPCION Y VERIFICACION DEL QUORUM
La secretaria hace la verificación del quórum confirmando que se encuentran las siguientes personas que conforman la Junta Directiva:
**Diana Margarita Beltrán C.C No. 51.853.282
**Helen Camila Buitrago Castillo C.C. No. 1.014.266.939
**Paola Alejandra Cala Ortiz C.C. No. 1.010.201.412
Con lo anterior se confirma la asistencia del 100% de los miembros principales de Junta Directiva, conformando quórum deliberatorio y decisorio, previa convocatoria realizada por la Representante Legal BEATRIZ CASTILLO TRUJILLO de conformidad con los estatutos, quien además se encuentra presente.
La Señora HELEN CAMILA BUITRAGO CASTILLO propone como presidente de reunión de Junta Directiva a la señora DIANA MARGARITA BELTRAN y como secretaria de la misma a la señora PAOLA ALEJANDRA CALA ORTIZ, quienes se encuentran presentes en la reunión.
La presidenta somete a votación el orden del día, el cual queda aprobado por unanimidad
La Representante Legal toma la palabra y hace lectura del informe de gestión correspondiente a la vigencia 2020, del cual se resalta que aún con las restricciones de la pandemia del Covid-19, la Fundación ha iniciado labores de recopilación de información relevante para el desarrollo del objeto social y consolidación de memorias, el cual se anexa al acta.
5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Se hace la presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020 y no se recibe ningún comentario. Resaltando que la Fundación obtuvo excedentes de $81.226.000, sobre los cuales se propondrá su reinversión en el objeto social, el cual será tratado en el siguiente punto de la reunión.
6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA DESTINACIÓN DE EXCEDENTES
De acuerdo con los estados financieros para el 2020 se tuvieron excedentes por $81.226.000, los cuales se destinarán para el desarrollo del objeto social de la Fundación. De acuerdo con el plan de trabajo que se presentará por parte del Representante Legal y se aprobará en la próxima reunión de Junta Directiva.
7. REFORMA DE ESTATUTOS
La Doctora DIANA MARGARITA BELTRAN, en su calidad de presidenta de la reunión somete a consideración de la Junta Directiva la reforma de estatutos que contempla los siguientes aspectos:
Con el fin de armonizar el objeto social de la entidad con las actividades meritorias indicadas en el Artículo 359 del Estatuto Tributario, se propone que Artículo 3 quede así:
Son fines específicos:
- Implementación de estudios y de actividades que generen el desarrollo, promoción y el mejoramiento de la calidad y cobertura del servicio de transporte público, para generar la visión y la consecución de ciudades altamente densificadas. (Artículo 359 Numeral 5b del E.T.)
- Implementación y estructuración de estudios orientados a la generación de ciudades donde los niños sean felices, a través de proyectos de desarrollo y mantenimiento de parques y centros de diversión, siempre y cuando sean para acceso general a la comunidad. (Artículo 359 Numeral 5d del E.T.)
- Desarrollo de proyectos que busquen desarrollar en la comunidad en general la conciencia de cuidado y protección al medio ambiente, mediante la conservación, recuperación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente sostenible.” (Artículo 359 Numeral 6 del E.T.)
- Las demás que sean compatibles con el objeto principal de la Fundación, encaminadas a los objetivos de socialización y dignificación“
Artículo 16 Patrimonio:
Se adiciona al Artículo 16, los siguientes parágrafos:
Parágrafo segundo: Los excedentes que genere la fundación NO serán distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.”
La Doctora DIANA MARGARITA BELTRAN, en su calidad de presidenta de la reunión somete a consideración de la Junta Directiva autorizar a la representante legal para que presente ante la DIAN la solicitud de calificación para pertenecer al Régimen Tributario Especial de la Renta.
Propuesta que es aprobada por unanimidad.
En este punto de la reunión la Doctora PAOLA ALEJANDRA CALA ORTIZ, propone que la representante legal presente a la Junta Directiva un plan de trabajo e identifique los proyectos que serán priorizados por la Junta Directiva. Para la estructuración de este plan de trabajo y sus proyectos contará con el apoyo de consultores especializados. Este plan de trabajo será la base para la elaboración de los presupuestos, contemplando los ingresos y gastos de la fundación.
En este punto de la reunión, la secretaria de la misma da lectura al borrador del acta, siendo aprobado su contenido por la Junta Directiva. Siendo las 7:00 p.m., la presidenta de la Junta Directiva da por terminada la reunión, en constancia firman:
Que la fundación por la igualdad que queremos, desde su constitución y hasta el año gravable 2020, los cargos directivos y gerenciales de la fundación no han tenido remuneración alguna.
Se expide en Bogotá, a los 15 días del mes de junio de 2020
